Validierung ist alles

Durch eine ausgiebige Adressvalidierung können wir uns einen Vorteil gegenüber unserem Mitbewerber verschaffen. Denn durch eine hohe Qualität der Adressen können wir unsere Ressourcen anderweitig einsetzten und uns anderen Themen wie der Kunden Zufriedenheit und dem Kundenwachstum widmen. Doch wie genau funktioniert eine Adressqualifizierung eigentlich?

Was ist Adressvalidierung?

Die Adressvalidierung nutzt die Modelle und Prozesse wieder, die von zentralen Börsen für den Orderabgleich und andere Betriebsfunktionen entwickelt wurden. Es ist ein Prozess, der die Adressen der Assets der Nutzer, wie z.B. Bitcoin oder Ether, überwacht, mit dem Ziel zu verhindern, dass nicht qualifizierte Adressen in Ihre Handelsplattform (Orderbuch) gelangen. Wenn eine nicht qualifizierte Adresse gefunden wird, werden verschiedene Methoden angewandt: Benachrichtigung der Kunden über ihr Problem per E-Mail oder auf andere Weise; Kundenanfragen, wie dies gelöst werden soll; Rückerstattung von Zahlungen von qualifizierten Wallets in nicht qualifizierte Wallets; usw. Hier erklären wir jeden Schritt des Prozesses. Schließlich legen wir auch einen besonderen Schwerpunkt nicht nur darauf, „warum Adressvalidierung wichtig ist“, sondern auch darauf, „wie man es richtig macht“

Das Ziel dieses Prozesses ist es, sicherzustellen, dass die Zahlungsadressen der Benutzer vollständig qualifiziert sind. Auf diese Weise können wir unsere Nutzer vor Verlusten schützen und verhindern, dass böswillige Nutzer den Order-Matching-Prozess manipulieren. Alle Börsen haben in den letzten Jahren große Verluste aufgrund von Hackerangriffen oder anderen Sicherheitsverletzungen erlitten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Börsen beim Schutz der Vermögenswerte der Benutzer mit äußerster Vorsicht vorgehen. Die folgenden Schritte geben einen Überblick darüber, wie eine umfassende Adressqualifizierung funktioniert und warum sie zum Beispiel für Kryptowährungsbörsen heute so wichtig ist:

1) Verstehen des höheren Risikos, das mit unqualifizierten Adressen verbunden ist.

2) Verwendung eines Drittanbieter-Dienstes: Wenn eine Adresse nicht korrekt qualifiziert ist, würden Sie typischerweise einen Drittanbieter-Service für die Adressvalidierung verwenden. Dies würde dazu beitragen, die Geschwindigkeit des Prozesses zu erhöhen und gleichzeitig spezifische Nischen bereitzustellen, die Mitarbeiter darin schulen, wie diese Validierung durchzuführen ist.

3) Wie es funktioniert: Die Adressvalidierung funktioniert, indem jede Adresse in Ihrem Auftragsbuch gescannt und mit den Datenbanken der Börsen verglichen wird, in denen die Aufträge abgeglichen werden. Wenn es keine Übereinstimmung gibt oder der Zeitstempel der Transaktion zu alt ist, dann gilt dies als unqualifizierte Adresse und Sie.

Es ist eine etablierte Tatsache, dass Börsen aufgrund von Hackerangriffen oder anderen Sicherheitslücken große Verluste erlitten haben. Im Jahr 2014, Mt Gox verloren 744,408 bitcoin (US$350 Millionen zu der Zeit). Bitfinex gab im August 2016 einen Verlust von 66 Millionen US$ bekannt. Coincheck verlor im Januar 2018 „NEM“-Münzen im Wert von 58 Milliarden Yen (533 Millionen US-Dollar) (der größte Verlust, der jemals in Japan verzeichnet wurde).

Diese Börsen haben verschiedene Arten von Schäden erlitten, aber eines ist ihnen gemeinsam: Hacker haben die Börse manipuliert. Im Fall von Mt Gox nutzten die Hacker eine Technik namens „Transaction Malleability“, um Geld von einem Konto abzuheben, ohne Informationen über den privaten Schlüssel des Kontos kennen zu müssen. Tatsächlich wurde später entdeckt, dass diese Schwachstelle bei Mt Gox schon seit Jahren existierte, aber niemand Maßnahmen ergriff, um sie zu beheben. Bitfinex verlor 66 Millionen US-Dollar aufgrund eines Schlupflochs in seinem „Multi-Signatur“-System, das es ermöglichte, Zahlungen abzuheben, auch nachdem die privaten Schlüssel einiger Nutzer durch Sicherheitslücken offengelegt wurden.

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